Программа видеолекции
- Обзор практики применения мер противодействия легализации в банковской сфере, предусмотренных Законом о противодействии легализации и условиями договоров об открытии расчетных счетов.
- Правовая квалификация заградительных тарифов, обзор судебной практики.
- Процедура реабилитации клиентов («выход их черных списков») по Закону о противодействии легализации.
- Изменения положения Банка России № 375-П, определяющего критерии сомнительных операций клиентов, в 2021 году.
- Изменения Закона о противодействии легализации, связанные с созданием Банком России централизованного информационного сервиса — платформы ЗСК («Знай своего клиента»).