Авторская видеолекция В.В. Ефремова «Практика применения Закона о противодействии легализации №115-ФЗ»

Бесплатно!

Лектор: Ефремов Владимир Владимирович — адвокат, партнер Юридической фирмы «Арбитраж.ру»

Общая продолжительность видеолекции: 2 ак. часа

Дата записи: 22 декабря 2020г.

Общее описание видеолекции:

Активное применение банками норм Закона о противодействии легализации в части контроля за операциями клиентов (отказ в проведении платежей, запрос документов, ограничение дистанционного доступа к банковским счетам, расторжение договоров банковского счета) в 2017 – 2020 привело к появлению многочисленных судебных споров и разбирательств в Межведомственной комиссии при Банке России. На лекции будет рассмотрена практика применения и последующего оспаривания применяемых банками мер, вопросы правовой квалификации заградительных тарифов банков, процедура реабилитации и планируемые изменения в сфере банковского контроля в 2021 году.

Артикул: mlawbooks-24189 Категория:

Программа видеолекции

  1. Обзор практики применения мер противодействия легализации в банковской сфере, предусмотренных Законом о противодействии легализации и условиями договоров об открытии расчетных счетов.
  2. Правовая квалификация заградительных тарифов, обзор судебной практики.
  3. Процедура реабилитации клиентов («выход их черных списков») по Закону о противодействии легализации.
  4. Изменения положения Банка России № 375-П, определяющего критерии сомнительных операций клиентов, в 2021 году.
  5. Изменения Закона о противодействии легализации, связанные с созданием Банком России централизованного информационного сервиса — платформы ЗСК («Знай своего клиента»).